ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гарант-Инвест»


Информация об этом опубликована во вторник на сайте Центробанка.
ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гарант-Инвест»
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка «Гарант-Инвест». Информация об этом опубликована во вторник на сайте Центробанка.

 

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

 

Решение от 24 января 2017 года вступило в законную силу 10 февраля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

 

Должность председателя правления банка «Гарант-Инвест» занимает Игорь Касьянов.